فایل پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فایل بررسی پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد این فایل که به توضیح پولشویی مصادیق ان و نتیجه ان بر روی اقتصاد میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 86 صفحه میباشد
به لحاظ آن که پولشویی در ادبیات حقوقی ما عنوان جدیدی می باشد و از طرفی به لحاظ عدم آشنایی اکثریت جامعه، خاصه حقوق دانان با زوایایی آن، بر آن شدیم تا پولشویی را در حد وسع با رعایت اختصار تشریح کنیم.
ضربه ای که بر پیکره ی اقتصاد کشور ما از ناحیه این جرم وارد می شود در حدی می باشد که مسئولین جامعه را به تکاپو مقابله با آن انداخته است. طرفه آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان در اجلاس خود به سال 1988 در وین دولت های عضو را موظف نموده تا در قوانین جزایی خود پولشویی را واجد وصف مجرمانه بدانند و مجازاتهای متناسب با قوانین داخلی خود را بر این جرم معین نمایند که کنوانسیون مزبور در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا انتخاب این عنوان و کاوش در خصوص آن می تواند در حد خود از حیث پدیدار شناسی این مفهوم خدمتی ناچیز به جامعه حقوقی باشد.
در میان مباحث حقوقی بی شمار جزایی، این موضوع می توانست جذابیت بیشتر و ذوق فزونتری را در من ایجاد نماید به لحاظ بر آن شدیم تا این موضوع را از زوایای مختلف، تاریخچه، عناصر، مجازاتها، مفاهیم و ... به تماشا نشینیم.
سوالات و فرضیات
در این کار تحقیقی سعی بر این است که با بررسی نهادهای موجود حقوقی کنونی در کشورمان و بررسی جرایم مجازاتهای موجود در قوانین کیفری از جمله جرائم اختفای اموال ناشی از جرم، جرایم و مجازات های مقرر در ذیل اصل 49 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر، در ارتباط با اثبات فریه ضرورت وضع جرم مستقل از پولشویی اموال نامشروع از سوی مقنن مطالبی ارائه گردد بعلاوه با بررسی حقوقی کیفری فرانسه که اجمالاً از نظر سیستم حقوقی مشابهت های چندی با سیستم حقوقی کشور ما دارد سعی در ارائه پاسخ به سوال های مقرر داشتیم.
با عنایت به مطالب فوق سعی بر این است که در حد توانایی علمی – حقوقی برای این پرسش ها نیز پاسخی ارائه گرد
فهرست مطالب
عنــــــــــــــــــــــــــوان
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
– مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
الف: عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
ب: عنصر مادی
مراحل پولشویی
ج)عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازاتها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوستها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی
این فایل شامل 80 صفحه word می باشد